Тщательная проверка контрагента – возможность обезопасить сделку и избежать проблем с налоговой. Как проверить ООО на судебные дела, используя данные ИНН организации, сколько времени это займет и где получить дополнительную информацию, расскажем в нашей статье.
Где проверить ООО на судебные дела
Планируя сотрудничество с новым партнером, важно получить максимально полную и достоверную информацию о его бизнес-деятельности. Проверка контрагента на наличие судебных дел по ИНН организации позволит предотвратить финансовые потери в будущем.
Советуем не пренебрегать базовыми мерами безопасности, даже если вам не хватает времени на то, чтобы детально изучать контрагента. Проверка на наличие судебных дел не займет много времени, но сэкономит много денег и нервов в том случае, если партнер окажется неблагонадежным. В будущем проверку контрагента можно поручить специалистам на аутсорсе: они предоставят полную информацию о благонадежности партнера, а дополнительно еще и возьмут на себя рутинные и бумажные дела компании.
На сайте можно узнать сведения такого рода:
- Сколько раз контрагент обращался в суд с исковыми требованиями.
- Какие претензии предъявлялись к ООО как к ответчику.
- Сколько исков было удовлетворено и каков характер этих разбирательств.
- Решения суда — какие суммы выплат были присуждены.
- Есть ли признаки, которые указывают на банкротство компании.
- Насколько часто контрагент нарушает нормы гражданского и административного законодательства.
Все эти данные помогают грамотно просчитать правовые и финансовые риски, сделать объективные выводы о репутации фирмы и ее финансовой стабильности.
Поиск судебных дел по ИНН организации: пошаговая процедура
Порядок действий следующий:
- Нажимаем и переходим в банк данных, где содержатся необходимые сведения.
- В левом вертикальном меню содержится фильтр данных, по которым можно искать интересующую вас информацию:
- участник судебного дела – указать название ООО, его ОГРН или ИНН;
- ФИО судьи;
- название суда;
- номер судебного дела;
- дата регистрации судебного дела –с указанием периода.
Чтобы проверить ООО на судебные дела, достаточно знать только ИНН организации. Остальные параметры не входят в число обязательных.
Если в базе существуют судебные дела с участием контрагента, вы можете узнать о них базовые данные. В основном поле выводится следующая информация:
- Номер дела и дата его регистрации;
- Кто истец и ответчик по делу;
- Фамилия и инициалы судьи, ведущей дело, а также название судебной инстанции;
Кликнув на номер интересующего вас дела, который высвечивается голубым шрифтом, получите более подробные сведения:
- статус судебного дела;
- дата, когда дело было зарегистрировано в суде;
- сроки рассмотрения дела;
- участники дела – перечень истцов и ответчиков;
- список третьих и иных лиц – если они есть.
В поле голубого цвета расположены две вкладки, кликнув на которые, узнаете дополнительные сведения:
Ниже расположено серое поле с тремя разделами:
- Карточки – содержит информацию о том, было ли обжаловано решение суда, пытался ли ответчик его оспорить.
- Календарь – позволяет познакомиться с хронологией судебного дела.
- Электронное дело – здесь содержатся данные обо всех ходатайствах, жалобах, которые были поданы в процессе рассмотрения судебного дела.
Все файлы, которые представлены в этом разделе, доступны для скачивания.
Где еще можно проверить ООО на судебные дела по ИНН?
Услуги по проверке контрагентов на судебные дела предлагают различные ресурсы – например, kontragenta.net, my.arbitr.ru.
Зная номера судебных дел с участием контрагента, более детальную информацию о них можно получить и в других базах, например, на ресурсах:
Для поиска дела по базам надо знать его номер и (или) фамилию судьи. Детальная проверка займет много времени. Если информация нужна быстро, можно воспользоваться услугами платных сервисов – главное, не нарваться на мошенников.
Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!
Все без исключения предприниматели и физические лица в частности, могут воспользоваться онлайн сервисами, которые позволяют проверить компании на суды, тем самым снизить риски попадания на мошенников.
Что именно проверяется
В тот момент, когда компания заключает какую-либо сделку, она в полной мере берет на себя ответственность относительно правовых и коммерческих рисков. В обязательном порядке юристы организации должны предусмотреть и максимально ограничить их.
Для этих целей осуществляют проверку контрагента, с которым в скором будущем планируется подписание соглашения. При выявлении каких-либо сомнительных обстоятельств, непосредственное руководство организации вынуждено будет отказаться от взаимовыгодного сотрудничества.
В большинстве случаев определяется, не находится ли организация в состоянии банкротства, уровень добросовестности, подтверждение либо опровержение факта принадлежности к фирмам-однодневкам и так далее.
Обязательно юристами компании изучаются сведения относительно:
- положения бухгалтерской отчетности;
- наличия либо отсутствия задолженности перед налоговой инспекцией;
- арбитражных дел и обнаружение случаев недобросовестного выполнения всех имеющихся обязательств;
- подтверждения акта отсутствия исполнительного производства по отношению к организации;
- определения возможного вхождения непосредственного руководства компании в перечень массовых директоров, а самого юридического адреса – в перечень массовых адресов;
- подтверждения факта наличия всех необходимых полномочий для заключения сделок и так далее.
Осуществлять проверку организации по ИНН необходимо в обязательном порядке, в противном случае есть риск утраты собственного капитала, личного времени, и иные затраты, связанные с дальнейшими возможными судебными исками.
Помимо этого, сотрудники налоговой инспекции могут заподозрить в присвоении необоснованной налоговой выгоды. По этой причине возникает острая необходимость в проведении тщательной проверки относительно организации, с которой планируется сотрудничество.
Обязательно следует уделять особое внимание арбитражу, анализ которого позволит спрогнозировать будущие последствия при возможных спорах.
Особенности
Если известны сведения об ИНН либо ОГРН можно отыскать всю необходимую информацию в интернете.
Осуществить проверку организации по ИНН относительно судов, можно путем обращения на официальные государственные порталы. В частности речь идет о таких, как:
- официальный сайт ФНС РФ;
- картотека арбитражных дел;
- специальный реестр проверок генеральной прокуратуры РФ;
- специальный реестр операторов персональных сведений;
- реестр добросовестных партнеров ТПП РФ и так далее.
С помощью этого портала можно будет узнать:
- сведения относительно организации в ЕГРЮЛ;
- сведения относительно адреса организации и ее руководства;
- наличие долговых обязательств по налоговым платежам и так далее.
Для возможности проверки организации по ИНН на арбитраж и выявить, имеются ли судебные иски, достаточно будет перейти на официальный портал картотеки арбитражных дел по ссылке kad.arbitr.ru. На данном портале можно будет бесплатно проверить организацию по ИНН на суды.
Сделать это просто: достаточно на главной странице указать ИНН организации. Стоит отметить, что допускается возможность проверки по ОГРН.
В процессе осуществления проверки организации по ИНН на суды с помощью портала, можно в полной мере получит сводку относительно имеющихся исковых заявлений по определенным параметрам.
По разновидности исковых заявлений:
- гражданские;
- по вопросу банкротства;
- третейские;
- административные;
- публичные и иные.
Непосредственно по инстанциям:
- суд первой инстанции;
- возможная апелляция;
- кассации и прочие.
Относительно вопроса участия в судебном процессе:
- организация была истцом;
- организация находилась в качестве ответчика;
- компания выступала в качестве третьего лица и так далее.
В процессе проверки организации по ИНН с помощью этого сервиса, заявитель может рассчитывать на получение не только качественного обзора относительно имеющихся арбитражных процентов, но и дополнительно ему предоставляются:
- различные заявления;
- ходатайства;
- прочие материалы относительно судебных исков.
Можно удостовериться в том, что организация на должном уровне платежеспособности, и ее шансы стать банкротом минимальны.
Как уже отмечалось ранее, сервис позволяет в полной мере осуществить полную проверку трудовой деятельности интересующей организации.
Алгоритм проверки заключается в следующем:
- Необходимо перейти на официальный портал.
- На главной странице следует указать ИНН организации.
- В считанные минуты получить интересующие сведения.
По желанию проверяющего лица можно отыскать компанию по ОГРН.
Пользователям портала допускается возможность испытать сервис в демо-версии и бесплатно проверить только одну организацию.
Отличительной особенностью данного сервиса принято считать возможность объединить сведения организации по 18 реестрам. Как только сведения о компании обновятся, они моментально становятся доступны на данном портале.
При электронном варианте хранения сведений, сервисом предоставляется дополнительная услуга.
Стоит отметить, что помимо сведений относительно арбитражных споров и банкротства, в предоставляемое электронное досье включается:
- информация относительно уровня платежеспособности, включая имеющийся баланс и оборотные активы;
- информация относительно долговых обязательств перед бюджетом при их наличии;
- информация относительно плановых либо внеплановых проверок организации, включая возможные нарушения, обнаруженные контролирующими органами;
- информация относительно законности осуществления трудовой деятельности;
- информация относительно государственных контрактов;
- информация по наличию либо отсутствию исполнительных производств и так далее.
Важно помнить: при разовой необходимости проверки организации демо-доступа в полной мере достаточно, в противном случае придется оформить какой-либо предложенный тариф.
Плюсы и минусы
Тщательная проверка организации обязательна, однако существует и недостаток: долгий временной период на сбор и анализ полученных сведений из различных каналов. Иными словами, нужно будет обратиться ко всем имеющимся ресурсам, и подтвердить факт того, что благодаря их помощи была осуществлена проверка организации. В такой ситуации возникает необходимость в запрашивании документации и так далее.
Если говорить о преимуществах проверки организации, то они очевидны:
- минимизация рисков попасть на уловки мошенников;
- оценка уровня платежеспособности компании;
- возможность взаимовыгодного сотрудничества исключительно с надежными компаниями.
Иными словами, проверка компаний на суды существенно позволяет минимизировать риски работы с фирмами-однодневками и прочими недобросовестными партнерами, тем самым сохранить финансовых капитал в полном объеме и исключить возможные судебные споры в дальнейшем.
Правовой ликбез по тому, как узнать все об организации, представлен ниже.
В системе КонсультантПлюс появилась возможность искать судебные решения по фамилии судьи или реквизитам организации. Сделать это можно с помощью новых полей «Судья», «ИНН/ОГРН» в Карточке поиска раздела «Судебная практика».
Новое поле «Судья» позволяет найти и проанализировать судебные акты конкретного судьи. Для поиска документов задайте в поле «Судья» фамилию интересующего судьи (ее можно найти по названию суда). Возможность доступна для арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
Новое поле «ИНН/ОГРН» позволяет найти судебные акты по интересующему юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Можно указать один из известных реквизитов компании: ИНН, ОГРН или ОГРНИП. Система построит список арбитражных дел, в которых участвует искомая организация или ИП.
Зайти в Карточку поиска раздела «Судебная практика» можно со стартовой страницы системы КонсультантПлюс, выбрав профиль «Юрист» или «Специалист по закупкам».
В системе КонсультантПлюс есть и другие инструменты для работы с судебной практикой. Например, правовые позиции высших судов, аннотации к судебным актам, история рассмотрения дела.
Новости КонсультантПлюс смотрите также на наших официальных страницах в соцсетях:
в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках.
Загрузка...