Как проверить надежность поставщика по инн

Перед покупкой товара или каких-либо услуг у нового поставщика стоит проверить контрагента, чтобы избежать недоразумений. Если с поставщиком не заключен договор, то единственный способ избежать недобросовестности — тщательно проверить информацию о нем по реквизитам.

Способы проверки контрагентов

Пакет документов включает в себя: свидетельство о государственной регистрации юр. лица (ОГРН), свидетельство о постановке на учет в налоговый орган (ИНН/КПП), устав организации, копия документа об избрании (назначении) директора, свежая выписка из ЕГРЮЛ и др. Как правило добросовестные поставщики предоставляют все необходимые документы без проблем. Однако риск подделки документов всегда есть. Поэтому помимо запроса документа нужно проверять контрагента и в других источниках.

Проверьте основные данные организации, с которой вы собираетесь заключить договор. Для этого возьмите бесплатную выписку из ЕГРЮЛ, в которой посмотрите общие данные: дату регистрации, адрес, уставный капитал, телефоны, ФИО или наименования руководителей и учредителей, виды деятельности организации.

Полный пакет документов компании Кабельные системы вы можете посмотреть в разделе Реквизиты и документы. Отзывы партнеров о работе нашей компании здесь.

Проверьте адрес контрагента — не массовый ли он. Массовый адрес — это адрес места нахождения большого количества организаций, которые просто покупают его в интернете для регистрации. По одному адресу могут находиться тысячи разных фирм. Это может означать, что контрагент не находится по заявленному адресу. Его будет трудно найти в случае конфликта. Массовый адрес, купленный для регистрации, сам по себе может не свидетельствовать о ненадежности контрагента, но в общей картине проверки должен насторожить.

Пробейте по реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, к какому типу относится контрагент: микропредприятие, малое или среднее предприятие. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации. У малых предприятий может быть до 100 сотрудников, а у средних — от 101 до 250 человек по официальным данным. Фирма-однодневка или мошенническая организация не будет трудоустраивать такое количество человек.

Проверьте в федеральном реестре сведений о банкротстве, не собирается ли ваш контрагент стать банкротом и не находится ли он на стадии конкурсного производства.

Если в отношении контрагента введено конкурсное производство, его деятельность приостановлена: он вообще не может заключать сделки. С такой фирмой работать нельзя.

Если банкротство только началось, стоит подождать: финансовое положение может стабилизироваться. Если будущий партнер сам подал заявление о своем банкротстве, скорее всего, он хитрит, и у него нет денег — с таким лучше не связываться.

Картотека арбитражных дел расскажет, в каких судебных разбирательствах участвует контрагент, какие обязательства не выполняет, с кем конфликтует и почему. А может, наоборот, ваш будущий партнер всегда на стороне добра и справедливости.

Если у поставщика идут подряд несколько судебных разбирательств с покупателями, подрядчик судится с заказчиком из-за качества работ, организация регулярно забывает заплатить за электричество — это повод задуматься. А можно задать об этом вопрос будущему контрагенту напрямую.

Посмотрите данные бухгалтерской отчетности контрагента. В них вы увидите, что происходило с финансами компании за предыдущие годы: сколько заработали, сколько потеряли, ушли в минус или выбились в плюс.

Данные по отчетности ООО, ПАО, АО и даже некоммерческих организаций можно найти на сайтах Центра раскрытия корпоративной информации и Федеральной службы государственной статистики. Прибыльное бухгалтерское прошлое — хороший знак. В Центре раскрытия корпоративной информации можно посмотреть еще много всего интересного: связанных с компанией лиц, решения участников и даже эмиссионные документы.

Бывает так, что компании-мошенники просто платят какому-то человеку за то, чтобы он был директором в 5, 10 или даже 15 компаниях. Это явный признак фирмы-однодневки.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков сразу не характеризует организацию как ненадежную. Но вместе с остальными способами проверки создаст общую картину по контрагенту.

Есть простой алгоритм, позволяющий провести поверку поставщика на надежность и добросовестность. Он применим ко всем организациям и ИП. Рассмотрим его в статье.

Внимание! Эти документы помогут вам качественно проверить любого поставщика. Скачивайте бесплатно:

Как проверить на добросовестность поставщика?

Для проверки поставщика следует задействовать все доступные ресурсы. Используйте не только официальные сайты контролирующих органов. Запросите у контрагента все документы, касающиеся сделки. Возьмите необходимые справки и выписки в налоговой. Лично посетите офис и складские помещения поставщика. Сфотографируйтесь с его ответственными лицами.

Пошаговую последовательность действий приведем в простом алгоритме.

Шаг 1. Проверка контрагентов через интернет-ресурсы

Начать проверку поставщика следует с официальных интернет-сервисов контролирующих органов. Они являются наиболее простым и доступным способом как проверить организацию и ИП на надежность и добросовестность. Выделим пять наиболее значимых ресурсов.

  • получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
  • проверить поставщика на регистрацию по массовому адресу;
  • установить руководителя организации и проверить его на дисквалификацию;
  • узнать о наличии задолженности по налогам.

Проверка поставщика онлайн:

Проверка поставщика онлайн

Позволяет выявить наличие судебных исков, в которых поставщик выступает в качестве ответчика.

Проверка поставщика на наличие долгов, взыскиваемых судебными приставами. Проверьте онлайн:

Сервис позволяет проверить поставщика онлайн на наличие в реестре недобросовестных поставщиков — участников госзакупок. Проверьте онлайн:

Поможет проверить паспорта ответственных лиц контрагента на действительность.

Позволит выяснить собственника офиса или здания, в котором располагается поставщик.

Поможет отследить активность будущего контрагента по размещаемым им новостям и другим постам.

Содержат отзывы клиентов и работников, в том числе бывших, о поставщике.

Шаг 2. Посетить будущего поставщика лично

Следует организовать личную встречу с руководителем фирмы-поставщика, его представителем или ИП. Чтобы удостовериться, что перед вами ответственное лицо, попросите его показать свой паспорт. При встрече с представителем также нужно запросить у него доверенность. Можно сделать совместные фото. Кроме того, следует сфотографировать офис внутри и снаружи, а также складские помещения и хранящийся на них товар.

После посещения сохраняйте пропуск в офис поставщика. Он станет доказательством встречи до заключения сделки.

Шаг 3. Запросить у поставщика документы

Обязательно следует запросить заверенные копии:

  • устава;
  • приказа о назначении гендиректора;
  • доверенностей, выписанных на представителей;
  • паспортов гендиректора или представителей (при этом не забудьте получить письменное согласие на обработку персональных данных;
  • лицензий и свидетельств;
  • налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности.

Также можно потребовать:

  • справку о фактическом адресе местонахождения поставщика;
  • сведения об имуществе и работниках.

Контрагент не обязан предоставлять все данные. Если не захочет давать информацию, просите письменный отказ.

Какие шансы попасться на недобросовестного поставщика? Кто-то пишет, что шанс 1 к 20. Возможно, пропорции другие. Факт в том, что случаи есть. Несколько примеров вопросов на юридических форумах по теме:

И таких историй масса. Мне хотелось бы, чтобы такие случаи исчезли из реальной жизни. Покупатели находили постоянных поставщиков, бизнес приносил деньги и удовольствие от работы с надежными и честными партнерами. Чтобы это стало реальностью, советую покупателям еще до сделки проверить потенциального поставщика.
Управляющий партнер, Елена Янина

Вне зависимости от того, как Вы делаете заказ (онлайн или офлайн), проверка продавца поможет сократить риски покупки у мошенников и увеличит шансы получить заказ вовремя. Описанный ниже алгоритм проверки работает при покупке любых товаров и услуг: от недвижимости до офисной мебели, от рекламных услуг до обучения на онлайн-курсах. Мы проверили его на поставщиках нефтепродуктов, рекламных агентствах и застройщиках.

Проверить стоит две вещи:
— реальное присутствие потенциального поставщика на рынке
— легальность поставщика и его финансовое положение

Пошаговая инструкция проверки поставщика (контрагента)

1 Зайдите на официальный сайт поставщика, изучите новости и историю компании, посмотрите на дату создания сайта. Что это даст?

Если компания реально работает, то ей точно есть, что показать на своем сайте.

1.2 Вы узнаете, действительно ли потенциальный партнер тот, за кого себя выдает, или Вы получили коммерческое предложение от мошенников, которые прикрываются именем реальной компании с хорошей репутацией.

3 Поищите упоминания о поставщике в Интернете.
Логика простая, чем больше упоминается о компании в Интернете и СМИ применительно к продаже нужного Вам товара, тем больше шансов, что поставщик реальный.

4 Изучите отзывы о продавце в интернете.
Уделяйте внимание конкретике: что покупал автор отзыва, в чем была проблема, что автор сделал для решения проблемы, что сделал поставщик, чтобы урегулировать конфликт.

Для юридической проверки потенциального поставщика потребуется его ИНН, ОГРН и полное наименование компании. Эти данные можно взять из договора с потенциальным поставщиком или запросив у него свидетельство о регистрации юридического лица.

1 Перейдите по ссылкам ниже и узнайте, может ли поставщик неожиданно исчезнуть до передачи товара, оказания услуги:

2 Зайдите на сайт налоговой, чтобы проверить, кто владеет бизнесом, и насколько он легален:

  • на странице service.nalog.ru/mru.do – получите список связанных (аффилированных) с поставщиком компаний (компаний, учредителями или руководителями которых являются собственники и директор продавца)

Благодаря этому списку Вы узнаете, входит ли контрагент в крупный холдинг или учредители регулярно создают новые юридические лица.

3 Узнайте, участвует ли поставщик в судебных разбирательствах:

В первую очередь обращайте внимание на иски покупателей к поставщику, они покажут, какие есть претензии по качеству, срокам и другим обязательствам перед покупателями. Например, Вы узнаете, в срок ли сдает дома застройщик, квартиру которого хотите купить.

4 Посмотрите, есть ли у поставщика долги:

5 Посмотрите бухгалтерскую отчетность компании: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках на gks.ru.

6 Проверьте, есть ли у поставщика лицензия, сертификаты, иная разрешительная документация, если они обязательны для продажи нужных Вам товаров или услуг.

Узнать, выдавалась ли лицензия, можно на сайтах лицензирующих органов – для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим. Рекомендуем запросить у поставщика эти документы и посмотреть, действительны ли они (сроки действия, как правило, указаны на документах).

7 Оцените проект договора, который продавец предлагает Вам подписать.

Из текста договора Вам должно стать понятно, как работает поставщик, какие штрафы за нарушение условий поставки могут быть. Если порядок работы описан туманно, расходится со словами поставщика, меняйте договор. Текст договора и устные договоренности должны совпадать, иначе в случае неприятностей, будут применяться прописанные условия договора.

8 Проверьте полномочия лица, подписывающего договор от имени поставщика.

  • Если договор подписывает руководитель компании, то изучите устав компании и решение/протокол о назначении директора.
  • Если договор подписывает коммерческий директор, руководитель отдела продаж или другой специалист (не директор), дополнительно запросите доверенность на него.

В этих документах проверьте:

  • срок полномочий представителя контрагента (действует ли он на день заключения сделки, срок определен уставом либо доверенностью)
  • вправе ли подписант заключить нужный контракт (часто в доверенностях ограничивается сумма сделки или виды договоров, которые может заключать уполномоченный сотрудник)

Выводы

Проверки на реальное присутствие поставщика на рынке и на легальность бизнеса поставщика с его финансовым положением, рекомендуем проводить параллельно. Важно понимать, что наличие только одного признака недобросовестности контрагента, как правило, не означает, что надо начинать поиски другого продавца. Если же признаков несколько, стоит задуматься, работать ли с поставщиком.

Опишите порядок проверки поставщиков и оформите его локальным актом. Документ поможет обосновать расходы по сделке с поставщиком и уменьшить налог на прибыль и НДС. В локальном акте зафиксируйте цели проверки поставщика, порядок проверки: кто из Ваших сотрудников и что проверяет, кто принимает решение о заключении договора и несет ответственность за него.

Автор статьи Елена Янина, Управляющий партнер.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Adblock
detector