Для чего запрашивают инн и паспорт


У ПайПал репутация надежной платежной системы, которая обслуживает свыше 200 млн пользователей. Чтобы выполнить регистрацию в PayPal, система требует паспортные данные и номер ИНН. Требования существуют для всех участников системы без исключения, поэтому сегодня многие уже давно обслуживаемые PayPal пользователи получают СМС с предложением пройти повторную идентификацию посредством основных данных.

Почему в PayPal надо писать данные паспорта

Просить PayPal паспортные данные стал с 2015 года, когда в законодательстве РФ произошли изменения относительно проводимых гражданами финансовых операций в онлайн-системах. Требования относительно подтверждения личности возникли не только в отношении новых пользователей, но и существующих анонимных аккаунтов. Чтобы понять, зачем в PayPal требуются паспортные данные, необходимо обратиться к российскому законодательству, получившему корректировку.

Наличие ФЗ № 115 относительно противодействия легализации незаконно полученных доходов обязует банки и платежные системы информировать ФНС о проводимых операциях свыше 600 000 рублей.

Чтобы определить операцию как незаконную, необходимы еще признаки:

  • перевод подозрительными лицами;
  • использование в назначении платежа стоп-слов;
  • прочее.

Все это в совокупности указало бы на отмывание преступных средств. Для контроля необходимо идентифицировать пользователей онлайн-сервисов, предоставляющих услуги по переводу или обмену средств, поэтому ПайПал требует скан паспорта. Если пользователь игнорирует требования, его пребывание в системе в качестве анонима продлится 60 дней с ограничениями в действиях, а далее может произойти блокировка аккаунта.

Прочие платежные системы, например, Киви или Яндекс.Деньги, более лояльные к клиентам, позволяют анонимам совершать мелкие платежи (например, оплату коммуналки) на постоянной основе. Через PayPal проходят крупные операции по оплате партий товаров, поэтому американская система проявляет строгие требования согласно нормам законодательства.

Зачем PayPal нужен СНИЛС и ИНН

Что PayPal для подтверждения личности необходимы личные данные, — понятно. Возникает вопрос, зачем PayPal требует еще СНИЛС и ИНН, что из данных начнет использовать платежная система. ЭПС использовать личную информацию не будет, разве что применит как дополнительный идентификатор, а вот сотрудники налоговой по номерам отследят финансовую деятельность субъекта.

ФНС должна знать все о перемещении крупных сумм: зная данные отправителя или получателя, работники налоговой при помощи специальной программы изучат транзакцию от начала ее пути и до конца.

Алгоритм по вводу требуемой информации

Если PayPal просит паспортные данные, следующее, что нужно делать — соблюсти алгоритм внесения информации:

Если это новый пользователь, данные необходимо вносить в процессе регистрации:

  1. После указания пароля внести личные данные в специальной форме: русскими буквами Ф.И.О., дату рождения.
  2. В PayPal указать серию и номер паспорта, адрес проживания, индекс и страну, номер телефона, электронную прочту.

Номер телефона и email необходимо подтверждать посредством СМС-кода и переходом по ссылке из письма.

Система запросит данные еще одного документа на выбор пользователя:

Проверка данных проводится в течение нескольких суток, после чего доступ к применению полного функционала ЭПС открывается.

Безопасно ли отправлять личные данные

Сталкиваясь с вопросом введения информации, пользователь интересуется, насколько безопасно вводить паспортные данные в аккаунт на PayPal. Платежная платформа владеет высоким уровнем безопасности и имеет защиту такого же уровня, как и банки. Чтобы получить доступ к информационной базе, мошенникам придется взломать систему защиты, что практически невозможно.

Защита персональных данных

Системе PayPal можно доверить хранение персональной информации, так как данные хранятся в закодированном виде на специальных серверах и недоступны для применения третьими лицами. Согласно правилам ресурса, соблюдаются нормы закона о неразглашении информации посторонним субъектам.

Как зарегистрироваться в системе без паспорта

В процессе регистрации в PayPal прежде не обязательно было указывать паспортные данные. Строка пропускается, но только на 2 месяца. Пользователь ограничивается в доступе к функционалу сервиса. Участнику PayPal без паспорта, прошедшему регистрацию, недоступны функции:

  • получение и отправка платежек;
  • вывод средств на пластик или другие электронные кошельки;
  • ликвидация счета;
  • добавление или удаление пластиковых карт;
  • формирование валютного кошелька.

Анонимные пользователи остаются под подозрением и при первой же оплошности блокируются модератором. Создавать анонимный аккаунт в надежде, что получится совершить переброс крупной суммы, не стоит: пользователям, не подтвердившим личность, функция недоступна.

Чтобы использовать платформу краткосрочный период, например, для проведения одной операции, необходимо в процессе регистрации ввести только:

  • имя;
  • электронный адрес;
  • банковскую карту с положительным балансом.

После подтверждения почты проводятся небольшие платежи в пределах ограничений и только в рублевом эквиваленте.

Сравнение доступных операций при полной, частичной и неполной проверке данных

Пользователь, который не хочет идентифицироваться в системе (указывать в PayPal свой номер паспорта), лишается привилегий.

Действия ограничены следующими лимитами:

  • ежемесячно перевод только на 40 000 рублей, что при совершении торговых операций крайне мало;
  • одноразово — только на 15 000 рублей.

Главное — пользователь не сможет использовать недавно появившуюся функцию вывода средств на банковские счета, выполнять прием переводов от ИП и предприятий.

Клиентам PayPal, которые исполнили требования только частично, пройдя идентификацию по упрощенной системе, доступны лимиты:

  • ежемесячное перечисление средств на сумму 200 000 рублей;
  • одноразово — 60 000 рублей.

Соблюдая требования относительно обязательного указания в PayPal паспортных данных, пользователь получает доступ к перечислению сумм:

  • разовый перевод — до 550 000 рублей;
  • платеж — 5 000 долларов за одну транзакцию.

Исполнив требования системы один раз, пользователь сможет переводы и все платежи на постоянной основе. Попытка обмануть систему (ввод недействительных данных) приведет к утере не только существующего аккаунта, но и возможности формирования нового профиля в будущем.

Платежная платформа PayPal получила популярность и стремительно завоевала рынок онлайн-переводов благодаря высокой безопасности личной информации пользователей. Каждый субъект, который хоть раз пользовался услугами ЭПС, соответствующе оценил надежность и безупречность работы сервиса. Такая формальность, как указание личных данных, не считается проблемой.

Краткое содержание

  • Мои паспортные данные и инн были внесены на сайт мошенников, можно ли что то сделать?
  • Можно ли предоставить интернет магазину паспортные данные и Инн.
  • В руках мошенников оказались мои паспортные данные, ИНН и СНИЛС, чего можно ожидать?
  • Как могут использовать мои паспортные данные и инн как предохраниться.
  • Имеет ли право служба FEDEX, требовать у меня копии паспортных и ИНН кода данных?
  • Зачем мастеру на производстве мои паспортные данные и ИНН?
  • Паспортные данные и снилс
  • Мошенники паспортные данные и снилс
  • Узнать инн по паспортным данным
  • Паспортные данные серия и номер паспорта
  • Паспортные данные номер и серия

1. Мои паспортные данные и инн были внесены на сайт мошенников, можно ли что то сделать?

1.1. Подавать заявление в полицию и роскомнадзор.

1.2. Сайт закройте. обратитесь к сотрудникам полиции и напишите заявление во все банки чтобы ваши данные были на контроле у банков.

2. Можно ли предоставить интернет магазину паспортные данные и Инн.

2.1. Здравствуйте!
Зачем магазину ваши паспортные данные? Интернет магазин ничем не отличается от обычного, только торгует через интернет и никаких прав у него на ваши паспортные данные нет. ИНН в общем информация не тайная, могут запросить.

2.2. Для интернет магазина нет необходимости предоставлять свои паспортные данные, достаточно оплаты через карту. Обязанности такой у Вас нет.

3. В руках мошенников оказались мои паспортные данные, ИНН и СНИЛС, чего можно ожидать?

3.1. Оформление микрозайма.

3.2. Много каких неприятностей можно ожидать. Юристам некорректно описывать все имеющиеся мошеннические схемы с персональными данными.

4. Как могут использовать мои паспортные данные и инн как предохраниться.

4.1. Вероятно, просто не сообщать эти данные сомнительным личностям, хотя как правило для совершения противоправных действий нужны подлинники документов.

4.2. Доброго времени суток! Можете не переживать, без вашей подписи очень небольшая вероятность использования ваших персональных данных

4.3. Мы можем гадать только кто и как может использовать паспортные данные и инн, к примеру оформить кредит изготовив ксерокопию паспорта со своим фото и вашими данными, не сообщайте сведения о себе посторонним.

4.4. Здравствуйте. Мошенники бывают разные, но вряд ли по вашим паспортным данным и ИНН они смогут что-то сделать. Такие сведения постороннему лицу лучше не сообщать.

4.5. Добрый вечер, Елена! Мы, к сожалению, не знаем кому вы дали свои паспортные данные и код и как они их используют. Если кому-то необходимы такие данные, то узнать для какой цели и лучше данные предоставлять не как копии документа, а написанные от руки свои данные. В этом случае получить кредит могут только очень серьезные мошенники, которые связаны с финансовыми работниками. Советую обратиться к юристам cайта в личную почту они помогут в решении вашей проблемы, подскажут пути и способы ее решения, составят необходимые документы. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью.
Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта!

5. Имеет ли право служба FEDEX, требовать у меня копии паспортных и ИНН кода данных?

5.1. Нет не имеет

6. Зачем мастеру на производстве мои паспортные данные и ИНН?

6.1. А Вы его и не спросили. Скорее всего, в бухгалтерии требуют.

7. Мне хотят отправить посылку из-за граница и просят сообщить им мои паспортные данные и ИНН. Правомерно ли это?

7.1. Да, правомерно, новые требования таможенного контроля.

8. У меня 2-я группа инвалидности, не рабочая. По возрасту я еще не пенсионер, мне только 50. Жить получается только исключительно на пособие, что довольно сложно. Сейчас у меня получается устроиться на работу вахтером, поднимать шлагбаум, пропускать автомобили. Работодатель требует официального трудоустройства, предоставления паспортных данных, ИНН, СНИЛС, что вполне законно. Не потеряю ли я свое пособие по инвалидности, да и саму инвалидность, в случае устройства на работу?

8.1. Нет, законодательство не ограничивает каких-либо трудовых прав инвалидов, наоборот — обязывает всех, в том числе работодателя, придерживаться требований к месту работы, указанных в ИПР.

9. Интернет магазин запрашивает паспортные данные (серию, номер, код подразделения и ИНН)., фамилию, имя, отчество. Могут ли они на мои данные что нибудь оформить как мошенники? Можно ли эти запрашиваемые мои данные отправлять?

9.1. Здравствуйте, Елена!
Если это просто паспортные данные без отправки ксерокопии, то это ничего не даст мошенникам в случае если они захотят ими воспользоваться.

10. Я живу в селе, держу коров и сдаю молока. Недавно приемщик молока потребовал паспортные данные и ИНН. Объяснил это тем, что будем получать деньги по новой ведомости. Ещё будет присвоен логин и пароль. Для чего всё это?

10.1. Добрый вечер Ирина. Как я понимаю, у вас заключен договор, в котором есть паспортные данные и ИНН. Объяснение об изменении ведомости звучит неубедительно. Я полагаю, что вам необходимо выяснить у того лица, с которым у вас заключен договор, а не с приемщиком.

10.2. Здравствуйте,
Паспортные данные и ИНН нужны видимо для заключения договора.
Логин и пароль могут быть от какого-то сайта и личного кабинета. От какого именно, мы гадать не будем.
Желаю Вам удачи и всех благ!

11. Если я беру работника к себе на работу как домохоязяйку должен платить налоги если я предоставляю свои паспортные данные и инн.

11.1. Пусть она оформиться самозанятой и тогда она сама будет платить (а налоги будут автоматически исчисляться-посмотрите публикацию «Кто в России самозанят, почему так это манит».
А так, как частное лицо Вы не можете гнанимать на работу, только по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Тогда налоги она тоже платит сам (но в большем размере, чем самозанятый)

11.2. Уважаемый Александр г. Самара!
В данном случае вам необходимо будет заключать с домохозяйкой Трудовой договор (ст.303 Трудового кодекса РФ).

Удачи вам Владимир Николаевич
г. Уфа 22.07.2019 г.

12. Предлагают удалённую работу в интернете. И чтобы составить договор просят паспортные данные, инн либо СНИЛС. Мошенники?

12.1. Не факт. Но проверьте по отзывам в интернете.

Правомерно ли требуют ИНН и скан паспорт. Высылаю сообщение от того, кто производил розыгрыш. И можно ли при ехать в эту торговую сеть и получить по паспорту не высылая никаких документов? Хотим приехать по месту проведения розыгрыша и получить приз. на основании какого закона (положений) можем это сделать не предоставляя документы по списку ниже. Визуально паспорт предъявим, а высылать абы куда.

Вы стали обладателем Еженедельного приза Акции «Глобус для кофеманов» от Paulig – денежного сертификата на 5000 руб.! Для того, чтобы получить свой приз, Вам необходимо отправить на электронную почту paulig-promo@apmcom.ru, необходимые данные в соответствии с пунктом 8.3. Правил Акции, а именно:

Скан-копию общегражданского паспорта РФ (страница с личными данными и страница о месте жительства с регистрацией);

Адрес места фактического проживания с индексом;

Скан-копию свидетельства ИНН (при его наличии);

Контактный номер мобильного телефона;

Банковские реквизиты (номер расчетного счета, наименование банка);

Фотографию купона с уникальным кодом и чека свидетельствующего о покупке.

В случае не предоставления данных, согласно пункту 7.2. Правил Акции, приз будет разыгран среди других участников розыгрыша.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Adblock
detector